Paljastati Eesti viimaste aegade suurim krediitkaardipettus
11:31, 21. veebruar 2006
21.02.2006
Keskkriminaalpolitsei (KKP) korraldas koostöös Riigiprokuratuuriga
jaanuari lõpus Tallinnas ja Ida–Virumaal suuroperatsiooni,
mille käigus tabati krediitkaardipettustega tegelevate isikute
grupp.
KKP ja eriüksuse K–komando töötajad pidasid 23. jaanuari
keskpäeval Tallinna kesklinnas üheaegselt kinni 15 isikut. Kokku
kahtlustatakse 21 peamiselt Ida–Virumaalt pärit isikut Eesti
viimaste aastate ühes suuremahulisemas krediitkaardipettuses ning
rahapesus. Pettusega tekitati läinud aasta lõpus ja käesoleva aasta
alguses erinevatele Ameerika Ühendriikide finantsasutustele kahju
ligi 10 miljonit krooni.
Riigiprokurör Piret Paukštys ütles, et isikud kasutasid
võltsitud krediitkaarte sularahaautomaatidest raha võtmiseks
„Väljavõetud raha edastati erinevaid rahasiirdesüsteeme
kasutades seni tuvastamata isikutele Venemaale.“
“Läbiotsimiste käigus leiti kahtlusaluste luksussõidukitest ja
elukohtadest suurel hulgal võltsitud krediitkaarte ning nende
valmistamisele viitavaid asitõendeid,” ütles
Keskkriminaalpolitsei menetlusosakonna politseidirektor Rene Berting.
“Samuti leiti ligi kaks miljonit krooni sularaha, mis võis olla
saadud isikute poolt toimepandud krediitkaardipettuste
tulemusena.”
25. jaanuaril otsustas Harju Maakohtu eeluurimiskohtunik võtta vahi
alla neli toimepandud kuritegude arvatavat juhtfiguuri.
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud grupp tabati KKP
jälitusoperatsiooni tulemusena. Edukat koostööd tehti nii Eestis
asuvate pankade kui teiste riikide õiguskaitseorganitega.
Kriminaalmenetlus toimub Karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis
käsitleb vastutust võltsitud pangakaardi kasutamise eest, millega on
tekitatud suur varaline kahju (§ 334 lg 2 p.1 ja 2) ning grupi poolt
suures ulatuses toime pandud rahapesu tunnustel (§ 394 lg 2 p 1, 2 ja
3). Nimetatud tegude toimepanemise eest on karistuseks vangistus 2
kuni 10 aastat.
Keskkriminaalpolitseil on läbiotsimistest ka videomaterjali:
Kristiina Herodes
Riigiprokuratuur
Avalike suhete talituse juhataja
Tel. 6 139 415
mobiil 51 11 528
kristiina.herodes@prokuratuur.ee
http://www.prokuratuur.ee/
Kadri Põldaru
Politseiamet
Pressiesindaja
Tel 612 3050
GSM 517 3050
kadri.poldaru@pol.ee
http://www.pol.ee/